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Afirman que condiciones de transacciones de dinero en CDE facilitan esquema de lavado1 min read

26 agosto 2021
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Emanuele Ottolenghi, integrante de la fundación Defensa de las Democracias de Washington, explicó el escenario en el que se movía Kassem Mohamad Hijazi en la Triple Frontera.

Manifestó que la economía comercial en Ciudad del Este se basa en el pago en efectivo. Resaltó que hay mucho volumen de dinero que pasa por numerosas casas de cambio que no tienen licencia para operar. Agregó que dicha condición facilita el lavado de activos.

Ottolenghi sostuvo que hay muchas empresas pequeñas que no hacen pagos con letras de crédito u otros instrumentos financieros, sino que proceden a pequeñas transferencias. Eso dificulta el monitoreo. “Son millones de transacciones cada año y es el sistema más popular de lavado de dinero en la triple frontera”, dijo.

Finalmente indicó que Hijazi pudo seguir con este esquema por mucho tiempo merced al soborno a policías que debían investigarlo.


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