23.8 C
Asunción
domingo, julio 21, 2024

Arregui dijo que es un fenómeno regional que casas de cambio funcionen como fachada para lavado de activos

spot_img

Carlos Arregui, exministro de Seprelad, reflexionó sobre varios hechos que tuvieron que ver con robos a casa de cambios o a la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este en febrero pasado.

Asimismo, explicó que las casas de cambio están bajo control de la SEPRELAD y la Superintendencia de Bancos están regidas por la Ley Antilavado y, por tanto, tienen la obligación de declarar el origen del capital que tienen.

Recordó que se insistió mucho en la formalización de muchas casas de cambio que operaban irregularmente.

Arregui afirmó que no es un fenómeno exclusivo de Paraguay la utilización de casas de cambio de fachada para lavar dinero, se da a nivel regional, también se dan con clubes de fútbol o congregaciones religiosas.

“Hay mucha gente inescrupulosa que se las ingenia para ingresar al sistema formal, dinero de origen dudoso o producto de comisión de hechos ilícitos”, añadió.

Los organismos de control deben trabajar de forma conjunta para poder detectar si alguna casa de cambio lava activos, según manifestó Arregui.

spot_img
spot_img

Lo nuevo

Oscar Piastri gana el Gran Premio de Hungría de F1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) se aprovechó de la lucha por el Mundial entre su compañero de...

Último día de la Expo Feria Mariano 2024

Este domingo se realizará la clausura de la Expo Feria Mariano 2024 con varios actos artísticos previstos. Los...

Irán amenaza con escalada militar tras bombardeo de Israel a posiciones hutíes en Yemen

El régimen de Irán condenó el ataque defensivo de Israel contra posiciones de los rebeldes hutíes en...

Un herido tras enfrentamiento entre militares y delincuentes en Canindeyú

Una patrulla motorizada del CODI interceptó dos camionetas con presuntos malvivientes a bordo que, ante la presencia...
spot_img

Lo más leído

Guardería en donde falleció el pequeño de 2 años, no estaba habilitada

La directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) Sonia Olmedo, indicó que la guardería en donde lamentablemente falleció el pequeño...

Hallan cadáver en un vehículo en Salto del Guairá

Personal de la Comisaría 1ª Salto del Guairá, intervino en un supuesto hecho de hallazgo de cadáver con presunción de homicidio. El mismo fue...

Abogado de Kattya trató de «disparate» el argumento del asesor jurídico del Senado

Robert González, quien defiende a su hermana, la exsenadora Kattya González, salió al paso de lo que argumentó este miércoles el asesor jurídico del...

«Ya estamos en campaña», dijo Santiago Peña en Guairá

El presidente de la República, Santiago Peña, participó el viernes de un almuerzo por el cumpleaños de “Cesarito” Sosa, gobernador del Guairá y en...

Aye para todo el mundo

El reciente triunfo de Ayelén Alfonso en Factor X, España nos dejó un saludable gusto a triunfo colectivo como hace rato no sentíamos los...
Publicidadspot_img
Publicidadspot_img
Publicidadspot_img

Relacionadas

Guardería en donde falleció el pequeño de 2 años, no estaba habilitada

La directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) Sonia Olmedo, indicó que la guardería en donde lamentablemente falleció el pequeño...

Abogado de Kattya trató de «disparate» el argumento del asesor jurídico del Senado

Robert González, quien defiende a su hermana, la exsenadora Kattya González, salió al paso de lo que argumentó este miércoles el asesor jurídico del...

«Ya estamos en campaña», dijo Santiago Peña en Guairá

El presidente de la República, Santiago Peña, participó el viernes de un almuerzo por el cumpleaños de “Cesarito” Sosa, gobernador del Guairá y en...

Hombre que degolló a un perro a sangre fría irá a Emboscada

Otro hecho de violencia animal se registró en el barrio San Miguel de la localidad de Nanawa, donde un hombre identificado como Arnaldo Javier...

Afirman que todavía hay que ajustar mejores condiciones para créditos a la vivienda 

Nicolás Morales quien es arquitecto, señaló que en los créditos inmobiliarios existe una burocracia que es bastante restrictiva. Como ejemplo sostuvo que hay personas que...
Publicidadspot_img