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Desde Seprelad justifican exigencia de documentaciones para operaciones cambiarias de alto volumen1 min read

3 febrero 2021
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Diego Marcet, director general de asesoría jurídica de la SEPRELAD, se refirió a la decisión de “Cambios Chaco”, que comunicó a la Superintendencia de Bancos del BCP el cierre del 95% de sus locales por las altas exigencias impuestas para las operaciones cambiarias.

Marcet consideró que no entiende los motivos para esa decisión y podría deberse a otros factores, pero no por las exigencias que impone el plan anti lavado.

Aseguró que se vienen reuniendo con todas las casas de cambios para discutir los temas atinentes a esta nueva reglamentación. Ésta contempla la presentación de documentaciones para los cambios de divisas, dependiendo de los montos.

Señaló que algunas casas de cambio  se están ajustando a las exigencias, pero las que operan en la frontera son las que más se oponen. La norma es que a mayor riesgo debe haber mayor control, según Marcet.


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