Saltar al contenido

Para junio del 2022 se tendrá el resultado de la evaluación de Gafilat1 min read

27 octubre 2021
¡Compartí con tus amigos!

El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, estimó que en ese plazo nuestro país conocerá la calificación final de lo que dejó la evaluación de Gafilat, pero aclaró que existen aún reuniones pendientes, en los próximos meses.

Según Arregui, hay un equilibrio interesante entre las recomendaciones que se dieron y las felicitaciones por el esfuerzo en la lucha contra la represión del lavado dinero, es decir, una suerte de empate técnico. Ahora la Seprelad está trabajando en la contestación de los descargos, que tienen que ver con las cuestiones de prevención y represión del lavado de dinero.

El informe es reservado y por exigencia de los evaluadores no se pueden dar a conocer más detalles por ahora. Arregui afirmó que las debilidades que son apuntadas pueden revertirse durante el periodo de descargo que tendrán para las contestaciones.


¡Compartí con tus amigos!

😷Coronavirus en Py: Día 677 del inicio de la cuarentena, 497.336 casos, 450.500 recuperados, 16.812 fallecidos

¡Compartí con tus amigos!


¡Compartí con tus amigos!