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SEPRELAD desmiente publicación y asegura que clubes de fútbol si pueden ser investigados1 min read

28 octubre 2020
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Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, indicó que no entiende de dónde salió esa versión.

Arregui aclaró que todas las personas físicas y jurídicas están expuestas a investigaciones. Añadió que la propia ley establece que la Seprelad debe reportar operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados.

Dijo que los clubes de fútbol están dentro de la categoría de organizaciones sin fines de lucro. El funcionario afirmó que por un principio de reserva que rige la actuación de SEPRELAD a veces algunas situaciones no se hacen públicas.

Por otro lado manifestó que están ahora en una etapa de retroalimentación con los evaluadores de Gafilat con el objetivo de obtener una buena certificación en abril del año próximo.


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