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Seprelad informó al enviado de EEUU que se reportan unas 10 mil operaciones sospechosas al año

28 octubre 2022

Los principales son casos de corrupción pública, contrabando, narcotráfico y evasión de impuestos.

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René Fernández, titular de la Seprelad, quien tomó parte de la reunión con Richard Nephew,  coordinador global Anticorrupción de los Estados Unidos, indicó que el mismo demostró mucho interés e hizo consultas sobre el mecanismo de trabajo de la Seprelad.

En ese sentido, Fernández explicó que hay más de 10 mil alertas por año en promedio de operaciones consideradas sospechosas. Los principales son casos de corrupción pública, contrabando, narcotráfico y evasión de impuestos.

“Esos datos compartimos con el señor Nephew, además de la evaluación de Gafilat que genera herramientas importantes para conocer nuestras fortalezas y debilidades”, señaló Fernández.

René aclaró que el alto funcionario estadounidense no dejó ninguna recomendación y más bien reiteró la voluntad del Gobierno Americano en la lucha contra la corrupción y el rango de cooperación es el más amplio posible.


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