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miércoles, junio 12, 2024

Conmebol pide celeridad a Fiscalía sobre la denuncia por lavado de dinero en época de Nicolás Leoz

El presidente de la Conmebol se reunió con el fiscal general del estado, Emiliano Rolón, para pedir avances en la investigación sobre el supuesto esquema de lavado de dinero que involucró al extitular del ente rector del futbol sudamericano, Nicolás Leoz, mediante maniobras con un banco de plaza.

El doctor Claudio Lovera, abogado de la Conmebol recordó que ya en el 2021 se presentó una denuncia penal, acerca de transacciones sospechosas por un monto superior a los 6 millones de dólares.

Manifestó que la sospecha es que Leoz habría ocultado fondos ilícitos que perjudicaron el patrimonio de la Conmebol. Utilizaba el sistema de fideicomiso para concretar el lavado de dinero.

El abogado comentó que el delito precedente al lavado aquí es lesión de confianza. Detalló que mediante una auditoria forense en un periodo de 10 años, entre el 2000 y 2010, se comprobó que Leoz hizo las operaciones más fuertes, transferencias directas de cuentas de la Conmebol a su cuenta particular o de sus empresas.

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