El fiscal Giovani Grisetti acusó y pidió juicio oral para los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de estafa, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544.244 a la firma FIC S.A. de Finanzas.
Según la acusación, Oleñik Memmel, cercano a Ramón González Daher e imputado en el caso Pavo Real, en su calidad de presidente de la firma Annuaki SA suscribió con la firma FIC S.A. de Finanzas, en fecha 24 de abril de 2020, un contrato de crédito por la suma de G. 1.261.544.244, con una caución de tres cheques del Banco Río.
Los referidos cheques identificados como n.º 645854 a la orden de Annuaki S.A, de fecha 15 de mayo de 2021 por G. 100.000.000; cheque n.⁰645855 a la orden de Annuaki S.A de fecha 25 de mayo de mayo de 2021 por G. 100.000.000 y cheque n.⁰ 645856 a la orden de Annuaki S.A de fecha 10 de junio de 2021 por G. 100.000.000, emitidos por Martín Federico Varela, uno de los representantes de la firma Agroforestal Las Quebradas S.A.
Ante la morosidad del crédito se activó la garantía prestada, por lo que, los tres cheques fueron presentados para su correspondiente depósito y efectivización en fecha 5 de mayo de 2021. Sin embargo, todos fueron rechazados por firma deficiente y cuenta cancelada.
Varela, el librante del cheque, en connivencia dolosa con Oleñik Memmel, en total conocimiento de que para el cobro de los mismos debían contar con las dos firmas de los titulares de Las Quebradas S.A. (Varela y Fernández Amarilla) procedió a estampar una sola firma, a los efectos de que sean rechazados al momento de su presentación, sabiendo el destino de los mismos y a qué efecto fueron librados.
La prestación de la garantía era un requisito fundamental para el otorgamiento del crédito. Por lo que Oleñik Memmel, Varela y Fernández Amarilla, al momento del acuerdo de la obtención del crédito habrían tenido la voluntad de incumplir con lo prometido, según la acusación.
Los acusados actuaron de manera conjunta y premeditada para obtener el crédito y evitar su reembolso, resultando en un beneficio económico que no les correspondía, a expensas y en perjuicio de la empresa «FIC S.A. de Finanzas.
