La acusación fiscal contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias «Tío Rico» cuenta con 713 páginas.
El documento cuenta en detalle los mensajes que , según la acusación de la Fiscalía, se intercambiaban Sebastián Marset, Tío Rico y otros miembros de su grupo.
Esto, según los investigadores, permite determinar el esquema mediante el cual operaba el grupo criminal.
Según la acusación, Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán eran los coordinadores de todas las etapas del negocio ilítico.
La primera etapa consistía en adquirir la cocaína boliviana.
La segunda implicaba contratar aeronaves de ese país para conducir la droga a pistas clandestinas controladas por el Clan Insfrán en Alto Paraguay. -Incluía también la redistribución del cargamento, primero mediante aeronaves paraguayas hasta pistas clandestinas en Presidente Hayes y San Pedro, y desde esos puntos en camiones con estructuras de doble fondo hasta lugares de depósito.
Durante la tercera etapa, el acopio, el cargamento era ocultado en contenedores para emprender la cuarta etapa: su exportación.
Primero por vía fluvial hasta los puertos marítimos y de ahí, al mundo. Luego lavaban el dinero mediante testaferros. En la carpeta fiscal contra Insfrán se identifica a 13 de ellos. Los principales eran sus hermanos Conrado Ramón, Yolanda Ignacia y José Alberto, quienes se valían de varias empresas, agroganaderas y un centro religioso para inyectar el dinero al sistema financiero.
También Insfrán habría lavado más de 24 mil millones de guaraníes mediante la Cooperativa San Cristóbal.
Otra forma de lavado empleado por el clan era la adquisición de bienes.
En la acusación fiscal se detallan 157 inmuebles y 119 vehículos.
En materia de inmuebles sobresalen la vivienda en el complejo Aqua que «Tío Rico» adquirió del Senador Erico Galeano y la iglesia “Centro de Convenciones Avivamiento” en Curuguaty. Entre los vehículos resalta un Lamborghini.
A esto hay que sumar las evidencias que dan cuenta de sus contactos a nivel político con parlamentarios y con agentes de la SENAD.
En base a estas evidencias, la Fiscalía enmarcó la acusación contra Insfrán por tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal.
Los hechos obrantes en el documento dan cuenta que se tiene certeza que el esquema operado en conjunto con Marset funcionó efectivamente entre el 2020 y 2021, aunque en una de las conversaciones transcriptas, el propio Tío Rico decía que hace 15 años estaba en el “rubro”.
#Info18 | La acusación fiscal a Miguel Ángel Insfrán
— MEGA TV (@Megatv_py) May 22, 2024
🧐 Los mensajes de Sebastián Marset a "Tío Rico" muestra la ferocidad de la banda.
👀 Julián Chaparro nos explica el esquema que llevó a la acusación fiscal a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.#MegaTV 🔗… pic.twitter.com/Y1XWPxQTP6
